Статья 11.72. Кодекса РБ об административных правонарушениях
Невыполнение мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
1. Невыполнение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией предусмотренных законодательством мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от пятидесяти до тысячи базовых величин.
2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов банка –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
Другие статьи закона
Статья 11.73. Незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг
Статья 11.74. Нарушение порядка приема наличных денежных средств при осуществлении нотариальной и адвокатской деятельности
Статья 11.75. Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории
Статья 11.76. Манипулирование рынком ценных бумаг
Статья 11.77. Нарушение требований к порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств
Статья 11.78. Нецелевое использование и (или) использование с нарушением законодательства об обращении с отходами средств, поступивших в виде платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары
Статья 12.1. Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и правил хранения бухгалтерских документов и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов
Статья 12.2. Нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов
Статья 12.3. Нарушение порядка сдачи лома черных и цветных металлов и их отходов
Статья 12.4. Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)